중국 석화 의정 화학 섬유 주식 유한회사 공고

중국 석화 의정 화학 섬유 주식 유한회사

2 ○ 년 첫 임시주주총회 결의공고

본사와 그 이사회 전체 회원은 공고 내용의 진실과 정확함을 보증하고 공고에 대한 거짓 기재, 오도성 진술이나 중대한 유루 책임.

중요한 힌트:

● 이번 회의 무부결이나 제안을 개정하는 상황;

● 이번 회의에서 새로운 제안 없이 표결에 제출

● 본사 국내 변호사 베이징시 해문 변호사 변호사

회의는 본사 이사회가 소집하여 본사 부회장 쇼비젠이 주관한다.

하나, 대회의 심의를 거쳐 다음과 같이 결의합니다.

노립용 선생은 본사 제6회 이사회 회원을 선거했다.

찬성 2, 480, 907, 533주, 표결권을 점유하는 총 주식의 100%, 0주 반대, 기권1, 302, 431, 999주.

이 중 비유통주 주주가 2,400,000주 찬성,000주, 표결권의 비유통주식의 100퍼센트, 0주 반대, 유통주 주주 찬성 80,907,533주, 표결권의 유통주식의 100%에 반대한다.

둘째, 본사 국내 변호사 베이징 해문 변호사 리핑, 미웨이 변호사는 이번 임시 주주총회에서 법률 의견서를 제시했다.

변호사는 이번 회의의 소집과 절차, 표결 절차, 소집자의 자격, 이번 회의에 참석한 주주나 주주주대리인 자격은 법률과 회사 규정에 부합되는 규정에 따라 이번 회의의 표결 결과에 유효하다고 주장했다.

3.홍콩 연합거래소 증권 상장 규칙 (《 홍콩 상장 규칙 》 (《 홍콩 상장 규칙 》) 에 따라 필마웨이 회계사 사무소에서 이번 임시주주총회의 점표감사원으로 위촉되었다.

4.임시주주총회를 열어 상하이 증권거래소 (《 상거래소 》) 의 요구에 따라 우리 회사는 상장된 A 주식은 2 ○ 년 9월 28일 정판했다.

주: 우리 회사의 투표 결과는 이미 집업 회계사 필마웨이 회계사 사무소 심사 결과 피마웨이 회계사 사무소의 업무는 홍콩 상장 규칙에 따라 일부 절차를 실행할 수 있도록 당사가 작성한 투표 결과 개요를 본사에서 수집하고 피마웨이 회계사 사무소에 제공한 투표 표격에 일치하는 것밖에 없다.

피마웨이 회계사 사무소가 집행하는 일은 홍콩회계사공에 따라 반포한 핵수칙 (핵수준칙)’이 진행된 심사나 심사 업무로, 필마웨이 회계사 사무소도 법적 해석이나 투표권 관련 사항에 대해 확인이나 의견을 제시하지 않을 것이다.

이사회 명령을 받다

장쑤 성

이사회 비서

년 9월 28일

증권 약칭: S 의화증권 코드: 600871 번호: 2010 -022

중국 석화 의정 화학 섬유 주식 유한회사

제6회 이사회 제14회 회의 결의공고

본사와 그 이사회 전체 회원은 공고 내용의 진실과 정확함을 보증하고 공고에 대한 거짓 기재, 오도성 진술이나 중대한 유루 책임.

중국 석화 의정화화섬유 주식유한회사 (《 본사 》) 제 6회 이사회 제14회 회의는 2 ○ 년 9월28일 오전 10시 중국 강소성 의정시 이경반도 호텔 회의센터에서 열린다.

여덟 명의 이사가 회의에 참석하고, 네 명의 이사가 공무로 휴가를 신청하여 다른 이사가 회의에 참석하도록 위탁하여 권력을 행사하였다.

회의가 다음과 같이 결의되었다.

하나, 전체 이사가 일치로 결의하여, 노립용 이사를 회장으로 선출하다.

둘째, 전체 이사가 일치 결의하여 이사회 각 전문위원회를 구성한다.

이사회 명령을 받다

장쑤 성

이사회 비서

년 9월 28일