中国石油化工儀征化繊股份有限公司公告

中国石油化工儀征化繊株式会社

二○一○年第一回臨時株主総会決議公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

重要なヒント:

●今回の会議では、提案の否決や修正がない場合。

●今回の会議は新しい提案がないので、採決に提出します。

●当社内の弁護士である北京市海問弁護士事務所の弁護士が今回の証言をしました。

会議は当社の取締役会が招集し、当社の肖維箴副会長が司会します。

一、大会の審議を経て、次の決議を下した：

盧立勇氏を当社の第6回取締役会のメンバーに選出しました。

賛成2,480,907,533株で、議決権の総株式数の100%を占めます。反対0株です。棄権1,302,431,999株です。

このうち非流通株の株主は2,400,000,000株に賛成し、議決権の非流通株数の100%を占め、0株に反対している。流通株の株主は80,907,533株に賛成し、議決権の流通株数の100%を占め、0株に反対している。

二、当社の境界内の弁護士である北京海問弁護士事務所の李麗萍、ウィンヴィッキー弁護士は今回の臨時株主総会を目撃し、法律意見書を発行しました。

弁護士は、今回の会議の招集と開催手順、採決手順、招集者の資格、本会議に出席する株主又は株主代理人の資格は法律及び会社定款の規定に適合しており、今回の会議の採決結果は有効であると考える。

三、「香港連合取引所証券上場規則」（「香港上場規則」）に基づき、ピカファー会計士事務所は今回の臨時株主総会のポイントモニターとして任命された。

四、臨時株主総会が開催されたため、上海証券取引所（「上交所」）の要求に従い、当社が上取引所に上場したA株は二○一○年九月二十八日で廃止されました。

注：当社の投票結果はすでに営業会計士ピカウェイ会計士事務所によって審査されました。ピカドイ会計士事務所の仕事は香港の上場規則に基づいて若干の手続きを実行することを当社が作成した投票結果の概要が当社が収集し、ピカドイ会計士事務所に提供する投票表と一致するかどうかを確認することに限られます。

これに対してKPMG事務所は、香港会計士公会が公布した「核数準則」による監査や審査を行う仕事ではなく、KPMGの事務所も法律解釈や投票権に関する事項について確認や意見を出すことができません。

重役会の命を受ける

呉朝陽

取締役会秘書

二○一○年九月二十八日

証券略称：S儀化証券コード：600871号：臨2010-02

中国石油化工儀征化繊株式会社

第六期董事会第十四回会議決議公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

中国石油化工儀征化繊株式会社（「当社」）第6回取締役会第14回会議は2010年9月28日午前10時に中国江蘇省儀征市本社怡景半島ホテル会議センターで開催されます。

8人の取締役が会議に出席し、4人の取締役が会社を休んで、他の取締役に会議に出席して権力を行使するように依頼します。

会議は次のような決議を採択した。

一、全取締役は満場一致で決議し、盧立勇取締役を代表取締役に選出する。

二、全体の取締役は満場一致で決議し、取締役会の各専門委員会の構成人員を調整する。

重役会の命を受ける

呉朝陽

取締役会秘書

二○一○年九月二十八日